此次會(huì)議通過了以下提案：
1.推選李衛(wèi)國(guó)先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，同意推選許利民先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
2.同意選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)四個(gè)委員會(huì)委員，上述委員任期自本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。具體情況如下表：
3.同意聘任張志萍女士為總裁，任期自本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
同意聘任張穎女士、張洪濤先生、王曉霞女士、王慧敏女士、王文萍女士為副總裁;徐瑋女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
同意聘任張蓓女士為副總裁、董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
4.同意聘任鐘炳惠先生為內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
以下為部分人員簡(jiǎn)介：
李衛(wèi)國(guó)先生，1965年出生，畢業(yè)于湖南農(nóng)學(xué)院，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。1989進(jìn)入長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專任教;1992年進(jìn)入湖南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院任教;1993年至1995年在湖南省統(tǒng)計(jì)局工作;1995年創(chuàng)辦長(zhǎng)沙長(zhǎng)虹建筑防水工程有限公司。1998年至今任公司董事長(zhǎng)，為公司主要?jiǎng)?chuàng)始人，現(xiàn)兼任北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)、北京江南廣德礦業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事、深圳凱爾漢湘實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、北京長(zhǎng)陽京源科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2003年7月被評(píng)為北京十佳進(jìn)京創(chuàng)業(yè)青年，2005年被評(píng)為北京市勞動(dòng)模范，2012年被評(píng)為中關(guān)村十大年度人物，2017年11月被評(píng)為最受尊敬企業(yè)家，現(xiàn)為中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
許利民先生，1966 年出生，畢業(yè)于北京大學(xué)，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。1998 年至今歷任公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)職務(wù)，為公司主要?jiǎng)?chuàng)始人，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)。
張志萍女士，1971 年出生，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。1992年至 2001 年歷任北京奧克蘭防水材料有限公司團(tuán)委干事、團(tuán)委書記。2001 年至2006 年歷任北京卡萊爾防水技術(shù)股份有限公司銷售廳經(jīng)理、技術(shù)推廣科負(fù)責(zé)人。2006 年 8 月進(jìn)入公司，歷任經(jīng)銷商管理部大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、公司副總裁等，現(xiàn)任公司董事、總裁，兼任工程建材集團(tuán)總裁。
張穎女士，1971 年出生，華東理工大學(xué)工學(xué)學(xué)士，中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。1993 年至 2008 年就職于京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(現(xiàn)更名為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所)，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理。2008 年至 2009 年任利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)經(jīng)理。2009 年 10 月進(jìn)入公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事等，現(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總裁，兼任北京中關(guān)村銀行股份有限公司監(jiān)事。
張洪濤先生，1977 年出生，天津大學(xué)碩士，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。1998 年至 2004 年就職于唐山陶瓷集團(tuán)有限公司資金分公司。2004 年 8 月進(jìn)入公司工作，歷任財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、證券部經(jīng)理兼證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事、副總裁，兼任工程建材集團(tuán)北方區(qū)董事長(zhǎng)。
王曉霞女士，1976 年出生，南京大學(xué)法律專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。2007 年至 2009 年任北京市京開律師事務(wù)所律師。2009 年 3月進(jìn)入公司工作，歷任風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部部門經(jīng)理、法務(wù)中心常務(wù)副主任等，現(xiàn)任公司風(fēng)險(xiǎn)管控中心總監(jiān)。
王慧敏女士，1977 年出生，香港科技大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)，碩士學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。歷任招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)總經(jīng)理助理、飛利浦照明(中國(guó))投資有限公司大中華區(qū)金融部部長(zhǎng)。
王文萍女士，1973 年出生，畢業(yè)于清華大學(xué)，碩士，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。曾任職山東三角集團(tuán)技術(shù)崗、黨政管理崗、營(yíng)銷管理崗，公司分銷部副經(jīng)理、國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、市場(chǎng)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、信息化總監(jiān)等，現(xiàn)任公司副總裁。
徐瑋女士，1980 年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。曾任職公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
張蓓女士，1980 年出生，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。
曾任職于北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰咀C券事務(wù)部經(jīng)理、北京亞太安訊科技股份有限公司證券部經(jīng)理、博生醫(yī)療投資股份有限公司總裁助理、北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司證券部經(jīng)理、副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書、引力傳媒股份有限公司董事會(huì)秘書。現(xiàn)任公司副總裁、董事會(huì)秘書。