重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年9月12日
(二) 股東大會召開的地點：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號三棵樹(86.180, 1.54,1.82%)涂料股份有限公司二樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。董事長洪杰先生因工作原因無法現(xiàn)場參會，出席會議董事共同推選董事徐荔芳女士主持會議?，F(xiàn)場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席4人，其中董事長洪杰先生、獨立董事廖益新先生、傅元略先生因工作原因無法出席會議;
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人;
3、 公司董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
《關(guān)于2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》均為普通決議議案，上述議案已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意后通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：蔣方斌、林涵
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、 本所要求的其他文件。
三棵樹涂料股份有限公司
2016年9月13日